Una vez asumida la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo denunció ante la entonces Procuraría General de la República (PGR) a un grupo de empresas fantasma que operan en...
![La fiscalización del narco: El gran reto de Santiago Nieto](https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2020/06/pattern_naranja.png)
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Engevix Enghenaria dio sobornos a funcionarios brasileños para tener jugosos contratos con Petrobras, lo que le ganó investigaciones y sanciones dentro del caso de corrupción Lava Jato desde 2014[1.Notimex. Fiscalía...
La justicia brasileña llamó a declarar a finales de 2015 para el caso Lava Jato a Carlos Slim Helú, presidente de América Móvil; Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas y Luis Niño de Rivera, vicepresidente...