Una vez asumida la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo denunció ante la entonces Procuraría General de la República (PGR) a un grupo de empresas fantasma que operan en...
PGR
leer más
Las 10 respuestas de transparencia más absurdas en 2018
1. Coyoacán y su 'Oblígame, prro' La Delegación Coyoacán se puso gorrito rojo y cerró los puños. Su unidad de transparencia se lleva la corona del 2018 al sujeto obligado más irresponsable, y sus funcionarios, el de...
Engevix, en Lava Jato y en México
Engevix Enghenaria dio sobornos a funcionarios brasileños para tener jugosos contratos con Petrobras, lo que le ganó investigaciones y sanciones dentro del caso de corrupción Lava Jato desde 2014[1.Notimex. Fiscalía...
Slim y Salinas Pliego llamados a declarar por Lava Jato
La justicia brasileña llamó a declarar a finales de 2015 para el caso Lava Jato a Carlos Slim Helú, presidente de América Móvil; Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas y Luis Niño de Rivera, vicepresidente...